Behovet for at øge gennemsigtigheden af transaktioner inden for rammerne af statsforsvarsordren har været diskuteret i de seneste år. Og graden af disse diskussioner er på ingen måde faldende af den grund, at kolossale midler ofte går til venstre i implementeringen af SDO. Systemet med såkaldte tilbageslag, grå ordninger med tilstedeværelse af tilknyttede partnere og adskillige mellemmænd påfører landets økonomi skader på flere milliarder dollars. Og hvis vi taler om skader i forsvarsindustrien, så er hele Ruslands sikkerhedssystem også under angreb, hvilket af indlysende årsager er uacceptabelt.
For at øge gennemsigtigheden i afslutningen af transaktioner inden for rammerne af statsforsvarsordren præsenterede regeringen og Centralbanken et nyt initiativ, som ifølge repræsentanterne for banksektoren snart vil begynde at realisere sig. Hvad er innovationen?
Faktum er, at russiske banker, der deltager i de finansielle operationer i statsforsvarsordresystemet, fra den 25. august i år, skal sende meddelelser til Federal Financial Monitoring Service om alle de operationer, hvor forsvarssektorvirksomheder deltager i SDO -formatet. Samtidig er fristen for at indsende sådanne meddelelser meget kort. Vi taler om forelæggelse af dokumentation indeholdende oplysninger om finansbevægelser på alle entreprenørers og underentreprenørers regnskaber inden for SDO inden for en arbejdsdag.
Fra den 25. august 2015 skal bankerne straks - inden for en arbejdsdag - overføre oplysninger til Rosfinmonitoring om midlerbevægelser på kontrahenter og underleverandørers konti under statsforsvarsordren. Det oplyser især centralbanken i Den Russiske Føderation. Hans angivelse 3731-U af 15.07.2015 bærer følgende navn:
"Om ændringer til tillæg 8 til Regulering af Bank of Russia nr. 321-P af 29. august 2008" Om proceduren for indsendelse af oplysninger fra kreditinstitutter til det autoriserede organ i henhold til føderal lov "om modvirkning af legalisering (Hvidvaskning) af kriminelt opnåede indkomster og finansiering af terrorisme "(træder i kraft 10 dage efter dagen for dens officielle offentliggørelse i Bank of Russia Bulletin).
Som navnet antyder, har instruktionen en bred vifte af applikationer og vedrører ikke kun bekæmpelse af korruption, herunder i implementeringen af statsforsvarsordren, men også at sætte barrierer for finansielle strømme, der går ind i tegnebøgerne for terrororganisationer.
Det ser ud til, at på grund af det enorme antal af alle slags banker og andre finans- og kreditorganisationer, der opererer på Den Russiske Føderations område, vil Federal Financial Monitoring Service simpelthen per definition ikke være i stand til at spore alle disse transaktioner på bevægelse af midler på bankernes konti. Man skal dog ikke glemme, at en vigtig regel gælder for deltagere i statsforsvarsordren. Deltagerne har ikke ret til at åbne konti til betjening af statsforsvarsordren i de finans- og kreditinstitutter, hvis kapitalisering er under niveauet 5 milliarder rubler. Således kan et selskab, der er klar til at påtage sig forpligtelser til at opfylde en vis mængde af statsforsvarsordren, f.eks. Åbne en konto hos VTB, Gazprombank, Sberbank eller andre store finans- og kreditorganisationer i Den Russiske Føderation. Og det er pengebevægelsen på konti i disse banker (hvis pengebevægelsen vedrører gennemførelsen af statsforsvarsordren), som Rosfinmonitoring skal kontrollere fra den 25. august - op til forlig med udenlandske implementatorer af et bestemt segment af statsforsvarsordren.
Det vil sige, kæden ser sådan ud: Hvis en virksomhed skal deltage i implementeringen af en statsforsvarsordre, skal den åbne en konto hos en stor russisk bank, og en stor russisk bank skal til gengæld overføre hele vifte af oplysninger om bevæggelse af midler på denne konto til den kontrollerende statsstruktur, specifikt - Federal Service for Financial Monitoring. Rosfinmonitoring får mulighed for at kontrollere driften af overførsel af midler fra konto til konto, købe eventuelle værdipapirer for disse midler, hæve og deponere midler til konti, der betjener statsforsvarsordren. Desuden skal det bemærkes, at hvis Federal Service for Financial Monitoring på grundlag af den gældende lovgivning havde mulighed for direkte at kontrollere finansielle transaktioner for statsforsvarsordrer med et beløb på 50 millioner rubler eller mere, så vil innovationerne tillade Rosfinmonitorering for at "overvåge" stort set hver rubel. Spørgsmålet melder sig straks: hvorfor får en sådan mulighed først det kontrollerende organ nu?
Men som de siger, bedre sent end aldrig …
Er disse nyskabelser, som den russiske regering og Centralbanken har arbejdet med, for at øge gennemsigtigheden af transaktioner for statsforsvarsordren? Hvis vi styres af selve bogstavet i disse innovationer, så uden tvivl. Der er dog også faldgruber her, der bør nævnes. Dette er banksystemets gennemsigtighed i tilfælde af SDO og den straf, som banker kan pådrages, hvis meddelelser om transaktioner med virksomheder, der gennemfører SDO -projekter "pludselig" er forsinkede eller slet ikke præsenteres for tilsynsmyndighederne. Intet vides endnu om straffen … Desuden vokser ansvaret for de kontrollerende organer selv mange gange. Når alt kommer til alt, hvilken synd at skjule, skal hvert regulerende organ i vores land (og ikke kun i vores) ofte overvåges, nej, nej, og i betragtning af at Rosfinmonitoring bliver nødt til at håndtere tæt på hvidvaskning af penge gennem offshore -selskaber statsforsvarsordre, så vokser ansvaret til tider.
Det skal også bemærkes, at blandt de såkaldte liberale økonomer opfattes enhver kontrol med pengeinstitutter fra statsinstitutioner næsten som direkte pres på banker og et slag mod banksekretessen. Statsforsvarsordren er imidlertid det segment af statsaktivitet, hvor det er det sidste, man kan stole på udtalelser fra liberale økonomer. Desuden fungerer staten i denne situation som en af parterne i transaktionen og har derfor al ret til at kontrollere, hvordan de vil disponere over sine midler. Og hvis nogen vil dække overførslen af de offentlige finanser "til venstre" (offshore eller andre steder) med "banks hemmeligholdelse", så er dette ikke materiale til diskussion i medierne, men til efterforskning af retshåndhævende myndigheder.
